Εμπιστευτικές Τραπεζικές Υπηρεσίες στο Ντουμπάι

Ανωνυμία/εχεμύθεια υπέρ των πραγματικών δικαιούχων

Ακολουθεί κατάλογος των πλεονεκτημάτων των ΗΑΕ που αφορούν τις ΑΣΦΑΛΕΙΣ και εμπιστευτικές τραπεζικές υπηρεσίες σε μια πλούσια και οικονομικά σταθερή χώρα με τεράστιο οικονομικό (και σε πετρέλαιο) απόθεμα.

• 14η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου η οποία διαθέτει τα 5α κατά σειρά μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου και κυρίως τα αποθέματα του εμιράτου του Αμπού Ντάμπι μόνο συνοψίζονται σε πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια!

• ΠΛΗΡΗΣ εχεμύθεια για τους πραγματικούς δικαιούχους στις τράπεζες και τις αρχές και ΚΑΜΙΑ συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών με οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αποκαλύπτουμε τα στοιχεία του πραγματικού δικαιούχου/την ταυτότητα στις αρχές; Στο RAK δεν το κάνουμε! (ο λόγος για την επιλογή του RAK) Στο Jebel Ali (Ντουμπάι) το κάνουμε και οι αρχές χρειάζονται τα τραπεζικά στοιχεία του πραγματικού δικαιούχου! Στις τράπεζες; Ναι, κατά γενικό κανόνα αποκαλύπτουμε τα στοιχεία ΑΛΛΑ δεν υπάρχουν συμφωνίες ανταλλαγής πληροφοριών

• Ισχυρό τραπεζικό απόρρητο ΧΩΡΙΣ συμφωνίες ανταλλαγής πληροφοριών με οποιαδήποτε άλλη χώρα

• Τα εμιράτα δεν έχουν υπογράψει συνθήκες ανταλλαγής πληροφοριών με οποιαδήποτε άλλη χώρα, ούτε καν την Ευρωπαϊκή Ένωση

• Πολλές ασφαλείς, επαρκώς κεφαλαιοποιημένες και ισχυρές τράπεζες με 100% εγγυήσεις από την κυβέρνηση για τη συνολική αξία των καταθέσεων και αυστηρούς κανόνες για την ανωνυμία/εχεμύθεια.

•  Τράπεζες που παρέχουν τη δυνατότητα για εύκολες και μη χρονοβόρες διαδικασίες ανοίγματος λογαριασμών και την πιθανή επιλογή του πελάτη να μην χρειάζεται να μεταβεί αυτοπροσώπως στη χώρα, καθώς και τη δυνατότητα ανοίγματος ενός λογαριασμού συναλλαγών/τρεχούμενου λογαριασμού που να επιτρέπει συχνές κινήσεις και όχι μόνο λογαριασμούς επενδύσεων που είναι για ορισμένες κινήσεις

• Πολιτικά και οικονομικά ισχυρές και ανεξάρτητες χώρες χωρίς γεωπολιτικούς κινδύνους που μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά επιθέσεις τύπου ΕΕ που βρίσκονται ή πιθανώς βρίσκονται εκτός Ευρώπης και οι οποίες δεν συνδέονται, εξαρτώνται ή βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή με την Ευρώπη ή την Αμερική

• Μια χώρα χωρίς ελεγκτικούς περιορισμούς στο συνάλλαγμα ή περιορισμούς στην κυκλοφορία των κεφαλαίων και/ή ενδεχομένως χωρίς/με λίγους περιορισμούς στην ανάληψη μετρητών (ανάληψη 100.000 ευρώ από το ταμείο δεν είναι ασυνήθιστη)

• Δεν εμφανίζεται σε καμία «μαύρη λίστα». Βρίσκεται στη «λευκή λίστα» του ΟΟΣΑ, της FΑΤF (Ομάδας Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Δράσης) και της ΕΕ και δεν υπόκειται τις μεγάλες πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι ασθενέστερες χώρες και εξαντλείται μόνο στο βαθμό της διατήρησης των αυστηρών εσωτερικών διαδικασιών για τον έλεγχο και τη μη ανταλλαγή πληροφοριών

• Ώριμος, ασφαλής, καλά κεφαλαιοποιημένος και ρυθμιζόμενος τραπεζικός τομέας

• Ύπαρξη ισχυρών τοπικών τραπεζών χωρίς εξάρτηση από το εξωτερικό για τις επιχειρηματικές συναλλαγές και κατά προτίμηση χωρίς ξένα υποκαταστήματα έξω από την περιοχή του Κόλπου

• Τραπεζικό σύστημα που επιτρέπει τη μεταφορά κεφαλαίων χωρίς περιορισμό (!) και μεγάλες αναλήψεις μετρητών 24/7 σε απευθείας σύνδεση

• Ένα σύστημα που ελέγχεται αποτελεσματικά από συνετούς διοικούντες ώστε να μην γίνεται κατάχρηση από μεγάλο αριθμό ατόμων με σκοπό να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα χωρίς να έχουν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ οικονομική και εμπορική οντότητα και οικονομική συμβολή στην εν λόγω χώρα

• Ένα σύστημα που διαθέτει ισχυρό καθεστώς καταπολέμησης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος με αυστηρές διαδικασίες δέουσας επιμέλειας (γνωρίστε τον πελάτη σας και την επιχείρηση του πελάτη σας) από τις τράπεζες και τους παρόχους εταιρικών υπηρεσιών και αποθάρρυνση σχετικά με το άνοιγμα προσωπικών ή εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών με μέλη που δεν έχουν κανένα πραγματικό προσωπικό ή επιχειρηματικό συμφέρον σε τοπικό επίπεδο

Ποια τράπεζα προτείνετε;

Προτιμούμε τις δυνατές/ισχυρές τοπικές τράπεζες για εχεμύθεια χωρίς σημαντική παρουσία στην ΕΕ (έτσι ώστε να μην μπορούν να εκβιαστούν) – οι ξένες τράπεζες κρατούν τις συναλλαγές στην ΕΕ (!) και ουσιαστικά μπορούν να ανταλλάξουν πληροφορίες. Μπορούμε να προτείνουμε μια σειρά από ασφαλείς τράπεζες.

Κατάλογος Τραπεζών του Ντουμπάι – μη εξαντλητικός:

1. Εθνική Τράπεζα του Ras Al Khaimah (RAKBank)
2. Πρώτη Τράπεζα του Κόλπου (First Gulf Bank)
3. Ισλαμική Τράπεζα των Εμιράτων (Emirates Islamic Bank)
4. Εμπορική Τράπεζα Αμπού Ντάμπι (Abu Dhabi Commercial Bank)
5. Ισλαμική Τράπεζα του Ντουμπάι (Dubai Islamic Bank)
6. Εθνική Τράπεζα του Ντουμπάι (National Bank of Dubai)
7. Τράπεζα Mashreq
8. Τράπεζα Lloyds TSB
9. Εμπορική Τράπεζα του Ντουμπάι (Commercial Bank of Dubai)
10. Τράπεζα Al Hilal
11. Ισλαμική Τράπεζα Noor (Noor Islamic Bank)
12. Barclays
13. Διεθνής Εμπορική Τράπεζα (Commercial Bank International)
14. 14. Citibank
15. Διεθνής Τράπεζα Εμιράτων/meBank (Emirates Bank International)
16. Εθνική Τράπεζα Abu Dhabi (National Bank of Abu Dhabi)
17. Standard Chartered Bank
18. HSBC Bank Middle East
19. Εθνική Τράπεζα της Sharjah (National Bank of Sharjah)
20. Union National Bank
21. Τράπεζα του Ντουμπάι (Dubai Bank)
22. Royal Bank of Scotland (RBS) (πρώην ABN Amro)
23. Ισλαμική Τράπεζα Αμπού Ντάμπι (Abu Dhabi Islamic Bank)
24. Al Masraf
25. Τράπεζα της Ντόχα (Doha Bank)
26. Εθνική Τράπεζα του Umm Al Quwain (National Bank of Umm Al Quwain)
27. SAMBA
28. Τράπεζα της Sharjah (Bank of Sharjah)
29. United Bank Limited

Τι προτείνετε σχετικά με το άνοιγμα Τραπεζικού λογαριασμού;

Συνιστάται/είναι πιο δημοφιλές, εύκολο, γρήγορο και πρακτικό – η σύσταση μιας νέας εταιρείας με τραπεζικό λογαριασμό και πραγματικό δικαιούχο – φυσικό πρόσωπο (όχι θυγατρική μιας ξένης εταιρείας – καθώς ενδέχεται να γίνουν αλλαγές σε δεύτερο στάδιο, για να επιτευχθεί αυτό αν το προτιμούμε) αντί για το άνοιγμα λογαριασμού ενός φυσικού προσώπου ή μιας ξένης εταιρείας, παρόλο που δεν συνιστάται από τις Αρχές και τις τράπεζες για λόγους διαχείρισης κινδύνου, με την καθιέρωση χρονοβόρων και υψηλού κόστους διαδικασιών.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί ή Ιδιωτικές Τραπεζικές Υπηρεσίες/Χρηματιστηριακοί Λογαριασμοί είναι δυνατοί με εγκαταστάσεις μεταφοράς κεφαλαίων και αναλήψεων μετρητών ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ

Για…

Εταιρεία ΗΑΕ (υπεράκτια ή Ελεύθερης Ζώνης) – χωρίς πρόβλημα/φθηνότερο/καλύτερο.

Προσωπικοί λογαριασμοί – χωρίς πρόβλημα ΑΛΛΑ ο πελάτης πρέπει να παρευρεθεί σε συνέντευξη με την τράπεζα στα ΗΑΕ.

Ξένη εταιρεία (Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, Σεϋχέλλες, Κύπρος ή Μάλτα) – χωρίς πρόβλημα αλλά χρονοβόρα διαδικασία ΚΑΙ υψηλό κόστος βεβαιώσεων εγγράφων/πιστοποιήσεων